河南森源电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

 2019-12-01 19:38:13        阅读量: 341 作者: 匿名

 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

二.召开会议

1.会议日期和时间:

深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年10月8日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00之间的任意时间。

2.会议地点:公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:杨河岭先生,该公司董事长

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三.出席会议

(一)出席会议的股东(包括股东代理人)4人,代表公司433,088,158股,占公司929,756,977股的46.5808%。

(2)网上参会股东:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,19名股东在网上投票,代表78,910,183股,占公司总股份的8.4872%。

有23名股东出席了上述现场和在线会议,代表511,998,341股,占公司929,756,977股的55.0680%。其中,少数股东19人,代表78,910,183股,占公司929,756,977股的8.4872%。

公司的一些董事、监事、高级管理人员和公司的见证律师北京君智律师事务所出席了会议。

四.提案的审议和表决

1.《关于拟变更公司经营范围和修改公司章程的议案》审议通过

一般性投票:

同意511,518,727股,占出席会议的有表决权股东所持股份的99.9063%;反对479,614股,占出席会议的有表决权股东所持股份的0.0937%;弃权0股,占出席会议的有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票:

同意78,430,569股,占出席会议的全体有表决权少数股东的99.3922%;反对479,614股,占出席会议的所有有表决权的少数股东的0.6078%;弃权0股,占出席会议的所有有表决权的少数股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议,已获出席本次股东大会的股东(包括其代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于河南森源市环境科技服务有限公司收购100%股权及关联交易的议案》审议通过。

一般性投票:

同意77,451,669股,占出席会议的有表决权股东所持股份的98.1517%;反对股541,114股,占出席会议的有表决权股东所持股份的0.6857%;917,400股弃权,占出席会议的有表决权股东所持股份的1.1626%。

中小股东投票:

同意77,451,669股,占出席会议的全体有表决权少数股东的98.1517%;541,114股,占出席会议的所有有表决权的少数股东的0.6857%;917,400股弃权,占出席会议的所有有表决权的少数股东的1.1626%。

本公司控股股东河南森源集团有限公司、本公司实际控制人朱金夫先生、本公司法人股东河南龙源投资有限公司及本公司董事长杨河岭先生回避作为关联股东投票。

五、律师出具的法律意见

北京骏智律师事务所律师认为本次股东大会的召开程序、与会者资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

六.供参考的文件

1.本次股东大会的决议;

2.北京君智律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

特此宣布。

河南森源电气有限公司董事会

2019年10月8日

加拿大28 天津十一选五开奖结果 北京快乐8购买 江苏十一选五 快乐赛车pk10